Compliance.

 

En la actualidad la apertura de mercados y la celebración de negocios por fuera del territorio nacional conllevan al cumplimiento de normas de otros territorios, entre otros, prevenir, gestionar y controlar riesgos que pueden derivarse de la ejecución de dichos negocios.

 

Algunos de los temas de Interés:

 

• Asesoramiento a clientes nacionales y extranjeros en la prevención, gestión y control del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.
• Elaboración y puesta en marcha de programas de Ética e Integridad.
• Elaboración y puesta en marcha de programas de cumplimiento.
• Elaboración y puesta en marcha de programas anticorrupción.
• Elaboración de reportes ante las autoridades competentes.
• Asesoramiento en temas de fraude interno.

 

 

 

 

 

Movil: 3057644009 / 3115377030

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